Portal TFL

STA novice / Bruselj na seznam držav z visokim tveganjem za finančni kriminal dodal tudi Monako

torek, 10.6.2025

Bruselj, 10. junija (STA) - Evropska komisija je danes posodobila seznam držav oz. jurisdikcij, ki zaradi pomanjkljivosti svoje ureditve za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma predstavljajo visoko tveganje. Medtem ko je npr. s seznama odstranila Združene arabske emirate, je nanj dodala kneževino Monako, ki velja za eno od pribežališč svetovnih bogatašev.

Poleg Monaka so v Bruslju na seznam dodali še Alžirijo, Angolo, Slonokoščeno obalo, Kenijo, Laos, Libanon, Namibijo, Nepal in Venezuelo.

Na seznamu pa ob Združenih arabskih emiratih ni več Barbadosa, Gibraltarja, Jamajke, Paname, Filipinov, Senegala in Ugande, so sporočili iz Bruslja.

Seznam tako po novem sestavljajo Afganistan, Alžirija, Angola, Burkina Faso, Kamerun, Slonokoščena obala, Demokratična republika Kongo, Haiti, Kenija, Laos, Libanon, Mali, Monako, Mozambik, Mjanmar, Namibija, Nepal, Nigerija, Jemen, Južna Afrika, Južni Sudan, Sirija, Tanzanija, Trinidad in Tobago, Vanuatu, Venezuela in Vietnam.

Vsi zavezanci, ki jih pokriva direktiva EU o preprečevanju zlorabe finančnega sistema za namene pranja denarja in terorizma, morajo biti tako v transakcijah s temi državami še posebej pozorni, da bi zaščitili finančni sistem EU, so pojasnili pri komisiji.

Nadgrajeni seznam med drugim sloni na najnovejših ugotovitvah Projektne skupine za finančno ukrepanje (FATF), medvladnega organa za sodelovanje držav in drugih jurisdikcij pri preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, oz. na najnovejšem seznamu jurisdikcij pod okrepljenim nadzorom FATF.

Zadnje novice