STA novice / Odbor Sveta Evrope: V Sloveniji pri pregonu pranja denarja ostajajo strukturne vrzeli

Čeprav operativno usklajevanje med pristojnimi organi obstaja, usklajevanje na ravni politik ostaja nerazvito, je v danes objavljenem poročilu zapisal strokovni odbor Sveta Evrope, ki se ukvarja s problematiko pranja denarja in financiranja terorizma (Moneyval).

Po njegovi oceni sicer Slovenija kaže znatno učinkovitost pri omejevanju kriminalcev in njihovih sodelavcev pri lastništvu ali nadzoru finančnih institucij. Finančne institucije imajo ustrezno razumevanje tveganj pranja denarja oz. financiranja terorizma, je zapisal.

Nasprotno pa ostajajo znatne pomanjkljivosti v regulativnem okviru, izvajanju preventivnih ukrepov ter kontroli in nadzoru določenih nefinančnih podjetij in poklicev, kot so nepremičninski posredniki in odvetniki, je še zapisal odbor.

V Sloveniji morajo biti vse pravne osebe registrirane in mora biti zagotovljen dostop do osnovnih informacij in informacij o dejanskem lastništvu, a Moneyval meni, da sankcije za neizpolnjevanje zahtev glede razkritja informacij o dejanskem lastništvu niso sorazmerne, učinkovite in odvračilne.

Kar zadeva boj proti financiranju terorizma, odbor Sveta Evrope Sloveniji priznava dober pravni in institucionalni okvir ter dobro sodelovanje med pristojnimi organi. A ob tem izpostavlja, da proaktivno odkrivanje primerov financiranja terorizma še ni postalo rutinska praksa.

Odbor je Sloveniji posredoval priporočila za ukrepe, ki jih je treba izvesti v treh letih.